Introduction et objectifs pour les utilisateurs au Sénégal

La plateforme applique la vérification d’identité et des mesures de sécurité pour confirmer les informations des utilisateurs, prévenir la fraude et lutter contre la criminalité financière. Ces contrôles contribuent à la protection du compte et à la conformité.

• Jeu équitable et intégrité des opérations
• Sécurité des utilisateurs et protection contre l’usurpation
• Transparence des procédures et des décisions
• Conformité aux exigences réglementaires et obligations de déclaration

Chaque nouveau titulaire du compte doit achever une vérification d’identité avant d’utiliser pleinement les services. Des documents complémentaires peuvent être demandés à tout moment pour confirmer les informations fournies.

• Pièce d’identité officielle avec photo délivrée par une autorité publique
• Justificatif de domicile récent indiquant l’adresse de résidence
• Preuve de propriété du moyen de paiement utilisé par le titulaire du compte

La plateforme met en œuvre des contrôles pour empêcher le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et toute activité illégale. Les opérations sont soumises à une surveillance des transactions proportionnée au risque identifié.

• Suivi continu des dépôts, retraits et schémas d’activité
• Règles automatisées de détection d’activité suspecte
• Diligence renforcée en cas d’événements ou profils à risque élevé
• Examen des transferts importants ou inhabituels
• Évaluation et notation des risques utilisateurs
• Vérification des listes de sanctions et filtrage PEP
• Déclarations à la CENTIF et aux autorités compétentes si la loi l’exige

Des restrictions s’appliquent afin de protéger la plateforme, les utilisateurs et l’intégrité du système de paiement. Ces interdictions soutiennent la KYC, la LBC/FT et la protection du compte.

• Création ou utilisation de comptes multiples
• Fourniture de documents falsifiés, volés ou altérés
• Tentatives de blanchiment ou de dissimulation de l’origine des fonds
• Manipulation technique des systèmes ou exploitation de failles
• Partage, vente ou prêt d’accès au compte à des tiers
• Utilisation de moyens de paiement appartenant à un tiers
• Usurpation d’identité ou informations trompeuses

Toute violation des règles KYC/LBC/FT entraîne des actions correctives et des mesures de contrôle sans préavis, en fonction de la gravité des faits et des obligations légales.

Mesures possibles: suspension temporaire ou définitive du compte, gel ou confiscation de fonds liés à une activité suspecte, annulation de paris ou de gains, signalement aux autorités compétentes lorsque la loi l’impose.

Les utilisateurs doivent fournir des données personnelles exactes, complètes et à jour, et achever la vérification d’identité dans les délais indiqués. Des informations et documents supplémentaires peuvent être requis pour valider la soumission de documents ou clarifier une activité suspecte. Seuls des moyens de paiement détenus par le titulaire du compte doivent être utilisés. Toute anomalie ou opération non reconnue doit être signalée sans délai au service d’assistance. Le respect de ces règles participe au jeu responsable et à la sécurité des utilisateurs.

La plateforme maintient des standards de jeu équitable et de transparence afin d’offrir un environnement sûr et conforme. Ces principes appuient la protection du compte, la prévention des risques et la confiance des utilisateurs.

• Respect des normes de vérification d’identité et de LBC/FT
• Confidentialité et protection des données personnelles conformément aux lois applicables au Sénégal
• Surveillance continue visant à détecter et traiter l’activité suspecte
• Prévention de toute manipulation ou comportement déloyal
• Accompagnement des utilisateurs sur les questions de sécurité et de conformité
• Responsabilité partagée entre la plateforme et les utilisateurs
• Conditions égalitaires pour tous les comptes, sans avantage indu